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俄罗斯央行将 2600 个涉嫌非法活动的钱包地址纳入专门信息系统

发布时间：43 分钟前

，8月28日，据 Bits media 报道，俄罗斯央行表示，已将 2600 个涉嫌非法活动的加密钱包地址纳入专门信息系统，相关地址属于法人实体、各类项目及个体经营者。这些地址在存续期间累计收到的加密货币价值约 10 亿卢布。该系统向政府机构及执法部门开放，银行和执法机关可据此评估客户风险画像并开展金融调查；若交易与系统内地址存在关联，相关银行交易可能被拦截。俄罗斯央行称，74% 的相关案例涉及被金融金字塔和诈骗分子使用的数字资产，其中包括以加密货币、挖矿、虚假数据中心和诈骗分子发行代币为名的投资骗局，以及绕过官方金融体系借入美元稳定币 USDT 的加密贷款服务。