正文

Capital One与特朗普诉讼案争议升级：关闭账户源于反洗钱审查，已正式要求驳回诉讼

发布时间：10 分钟前

金十财经报道，据《财富》披露，Capital One在最新提交给法院的文件中表示，2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱（AML）审查和银行监管要求，而非政治原因，并要求法院驳回特朗普方面提起的诉讼，该诉讼由特朗普旗下金融控股公司在其第二次就任总统后不久提起。特朗普方面指控，Capital One在国会大厦骚乱事件后非法关闭其账户，属于“去银行化”行为。 Capital One表示，银行从未公开账户终止决定或内部审查流程，并给予特朗普相关企业数月时间寻找新的银行服务。账户关闭决定是经过数月分析，并由银行反洗钱团队依据内部政策和监管指引进行审查后作出的。