英国加强追缴中国公民海外资产力度

英国对中国公民海外资产采取法律行动

据媒体及英国皇家检察署公开信息，2026年3月，英国高等法院对一名中国公民及其关联公司名下85套伦敦房产发出不明财富令和临时冻结令，相关房产总价值超过8100万英镑（约合人民币7.38亿元）。但在此程序中，该中国公民并未被英国起诉或定罪。调查显示，此人真实身份为涉嫌在中国从事网络赌博、开设赌场被国内通缉两年多的福建厦门男子苏江波。

钱志敏案：英国有史以来最大规模比特币查扣案

2025年11月，钱志敏因洗钱相关犯罪在英国被判11年8个月，其所涉6万余枚比特币则成为英国有史以来最大规模的比特币查扣案之一，相关资产另在民事追偿程序中。

英国——全球脏钱的首选目的地

英国，尤其是伦敦，长期被外界视为“全球脏钱的首选目的地”。2024年5月，英国外交部高级官员公开提及，据估计，全球40%的洗钱活动流经伦敦金融城和英国皇家属地。根据英国国家犯罪局（NCA）的估计，每年通过或流入英国的犯罪收益超过1000亿英镑。

房地产领域：资金沉淀池

房地产领域是英国最集中、最显眼的资金沉淀池。相较于账户资金和金融产品，房产更稳定，也更适合长期持有、代持和转手，因此一直是各类可疑资金沉淀的重要去向。

英国执法部门为何如此积极

这种执法变化不仅仅是反洗钱压力下的治理升级，财政因素是最现实的驱动力。根据英国皇家检察署（CPS）公开数据，过去5年，英国已追回4.78亿英镑非法资产。

国人的钱是如何流出去的

近年来，邵律师代理过不少因非法买卖外汇而涉刑的案件，接触过的涉案人员包括居间介绍人、换汇公司、U商、地下钱庄等。常见的换汇方式包括蚂蚁搬家、地下钱庄对敲、虚拟货币通道和借助企业通道。

谁会被卷进此类资产查没的法律风险链条当中

在资金转移、落地、持有的整个链条下，背后对应的往往是一整套角色分工，包括资产持有人、居间协助者和外围参与者。

对于资金出海者的风险提示

通过这些案件可以看出，海外并不是很多人想象中的财产避风港。英国的UWO（不明财富令）和civil recovery（民事追偿）机制允许执法机关先对财富来源进行“合理怀疑”，再通过民事程序没收这些财产，未必需要先把人定罪。