美国法院驳回Binance「助恐」诉讼 加密行业合规建设迎来新里程碑

「助恐案」败诉 合规护住「宇宙所」

3月6日，美国纽约南区联邦法院法官驳回了一起民事诉讼，该诉讼指控全球最大加密资产交易所Binance及其创始人赵长鹏帮助多个恐怖组织实施袭击。主审法官珍妮特·瓦格斯（Jeannette A. Vargas）裁定，原告未能合理证明被告直接参与或意图协助恐怖袭击。

法官驳回了被告的诉讼请求

瓦格斯引用美国最高法院在Twitter, Inc. v. Taamneh案中的裁决，明确指出如果一家公司只是向公众提供一般性的、中立的服务，即使其平台被不良分子利用，也不能认定为“协助和教唆”具体的恐怖行为。

这一裁决为加密行业划出了关键红线：遵循合规框架的平台可以避免承担次要责任。Binance在随后的回应中表示，任何修改后的诉状都无法弥补法院指出的根本缺陷，“今天的裁决确认Binance的运营不支持、协助或助长任何形式的恐怖主义。”

Binance的合规投入与成效

自2023年因违反联邦反洗钱和制裁法认罪并支付43.2亿美元罚款后，Binance开始加大合规基础设施建设。目前，Binance有超过1,500人专职负责合规风控，占全球员工约25%；另有近千人在技术、产品、客服等部门承担合规职能。

最近两年，Binance通过严格的用户身份验证、交易监控、制裁筛查等手段显著降低了非法活动敞口。数据显示，其制裁风险敞口在18个月下降了近97%，从2024年1月占交易总量的0.284%降至2025年7月的0.009%。

Binance与制裁相关的风险敞口一年半下降96.8%

全球监管收紧 加密公司高速布局合规

尽管非法交易额占整体加密货币交易额的比例在2025年有所下降，但绝对值仍达到1580亿美元的历史新高。面对这一挑战，全球监管机构加速收紧政策，推动加密公司全面布局合规。

2025年，非法加密钱包收到的资金价值达1580亿美元

欧盟《反洗钱和打击非法活动法案》（MiCA）和美国《天才法案》（GENIUS Act）成为全球监管落地的重要标志。此外，亚太地区的中国香港和新加坡也分别实施VASP发牌政策和资产代币化规范。

加密金融「下半场」合规定义竞争力

随着合规成为行业核心竞争力，主流加密金融公司正加速布局情报共享化、储备透明化、技术智能化、认证全面化、牌照全球化等趋势。

Binance的增长验证了这一点。当非法活动敞口大幅下降时，其注册用户量从1.3亿突破至3亿，现货交易量占全球35%-41%，是竞争对手的近五倍。

Binance合规建设的统计数据

联合CEO Richard Teng表示：“通过将合规内嵌到产品DNA中，我们正在证明全球最大的交易所也可以是最安全的。”