洛杉矶网约车司机因挪用200万美元疫情救济金购买加密货币被起诉

洛杉矶网约车司机被捕

据美国加州中区检察官办公室消息，一名来自洛杉矶的网约车司机因涉嫌通过欺诈手段获取超过200万美元的新冠疫情商业贷款，并将这笔资金用于购买加密货币而被捕。现年34岁的布鲁斯·崔（Bruce Choi）是洛杉矶韩国城居民，他在旧金山国际机场被捕，并被控电信欺诈和洗钱罪名。美国司法部（DOJ）在一份新闻稿中披露了这一信息。

虚构企业骗取疫情贷款

联邦检察官指控布鲁斯·崔提交虚假申请材料，以获取旨在帮助合法企业在疫情期间渡过经济难关的新冠疫情商业救济贷款。根据起诉书，崔自称是一家名为“Premier Republic”的企业的首席执行官兼所有者，但检方表示，这是一家“既无实际业务运营也未雇佣任何员工的虚构实体”。

非法转移资金至加密货币交易所

据指控，崔以“Premier Republic”的名义提交了一份虚假的经济伤害灾难贷款（EIDL）申请，最终获得约200万美元的资金。随后，他将这些非法所得转入加密货币交易所Kraken的账户。

查获加密货币资产

作为调查的一部分，检方查获了近40枚比特币及其他加密货币资产。

潜在刑罚严重

如果布鲁斯·崔被判有罪，他将面临严厉的刑罚。每项电信欺诈指控最高可判30年监禁，而洗钱指控则可能带来最高10年的刑期。

持续打击疫情救济金欺诈行为

此案凸显了联邦政府持续努力追查与疫情救济计划相关的欺诈行为。疫情期间，美国小企业管理局（SBA）和其他机构向企业发放了数千亿美元的紧急资金，并与执法部门合作，从数百万份申请中识别潜在的欺诈案件。

全球范围内的类似案件

世界各地的执法机构仍在继续处理与滥用疫情救济金购买加密货币相关的案件。2023年，一名TikTok网红因骗取贷款人及美国政府120万美元的救济贷款并将其部分资金通过加密货币进行洗钱而认罪。此外，去年英国一名乡村玻璃安装公司老板因获得超过13万美元的贷款并将其中约1万美元转至“投资及加密货币投资”公司而被判处两年监禁。