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美国参议员将监督司法部对币安涉及伊朗制裁规避的调查

编辑：InvestMate发布时间：18小时前

三位民主党参议员表示，他们将监督美国司法部对加密货币交易所币安（Binance）的调查，以确定其是否违反了与伊朗相关交易有关的美国制裁规定。

此次调查是在《华尔街日报》的一篇报道之后展开的。报道称，联邦调查人员正在审查超过10亿美元的加密货币转账，这些资金可能通过币安平台流动。

在周四发布的一份联合声明中，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）和鲁本·加列戈（Ruben Gallego）承诺将对币安的调查进行监督，以“确保司法部认真调查币安，并追究该公司任何不当行为的责任”。

据《华尔街日报》报道，美国司法部已启动对币安的调查，重点是该全球加密货币交易所是否通过允许与伊朗支持的网络相关的交易来规避制裁。

调查人员据报道已联系熟悉这些交易的个人，以获取资金如何通过交易所流动的证据。

币安尚未承认最新的司法部调查，但表示在之前的调查中已与执法部门合作，并关闭了与相关交易有关的账户。

然而，参议员们对此并不信服，称该交易所“有将利润置于法律之上的既定记录”。

他们补充道：“最近的报道引发了严重担忧，认为该公司再次违反了美国制裁法，鲁莽地为与伊朗有关的恐怖组织活动提供资金支持。”

上个月，《华尔街日报》的另一篇报道称，币安解雇了内部员工，这些员工曾标记出价值10亿美元的与受制裁伊朗实体相关的加密货币交易。

币安否认了这些指控，并对该出版物提起诽谤诉讼。

最新的审查发生在币安于2023年因违反美国反洗钱和制裁法而认罪之后。随后，该公司支付了创纪录的43亿美元罚款，并同意在美国监管机构的监督下运营。

当时的币安首席执行官赵长鹏在认罪后辞去职务，并服刑四个月。

赵长鹏后来被美国总统唐纳德·特朗普赦免，这一决定成为华盛顿的另一个争议点，参议员沃伦批评了这一决定。