美国司法部寻求没收与以太坊投资骗局相关的340万美元USDT

司法部启动民事没收行动

马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，试图追回价值约340万美元的稳定币USDT。据称，这些资金是加密货币欺诈和洗钱计划的非法所得。

调查细节与时间线

根据美国马萨诸塞州检察官办公室发布的新闻稿，美国司法部于2025年2月和3月查获了这些加密资金。相关调查始于2024年底。

受害者分布与诈骗手法

司法部表示，调查确认了至少四名受害者，其中包括两名马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的居民。检察官指控称，该骗局采用了一种常见的“建立关系”策略：受害者首先通过看似误发的短信或加密通讯应用（如WhatsApp和Telegram）被联系。

虚假投资机会与资金转移

法庭文件指控称，受害者被说服投资一个所谓的独家以太坊机会，“由实物黄金支持”。然而，检察官指出，受害者被引导将ETH发送到由不明身份者控制的中间钱包。随后，这些资金被转换为USDT，并转移到非托管钱包中。

违法行为与法律依据

起诉书指控的行为符合联邦电汇欺诈和洗钱法规，包括旨在隐瞒犯罪所得来源、所有权和控制权的交易。

近期类似案件回顾

这是最近一系列涉及涉嫌欺诈性加密货币的民事没收行动中的最新一例。此前，3月份的一起案件寻求没收与浪漫骗局相关的32.7万USDT；1月份的一起案件针对与Tinder“杀猪盘”骗局相关的20万USDT；而在2025年10月的一项创纪录行动中，司法部瞄准了约140亿美元的比特币，据称这些资金与柬埔寨诈骗网络有关。