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币安正式回应违反伊朗制裁指控

编辑：Lunc发布时间：10小时前

币安已驳回对其平台允许与伊朗实体相关交易的指控。这家加密货币交易所表示，媒体报导中引用的相关指控包含不实和未经证实的内容。

币安于3月6日对理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）发出的一封关于制裁合规性和反洗钱控制的信函作出正式回应。该质询引用了多篇近期的媒体报道，但币安称这些报道包含对其合规计划的虚假和无根据的指控。

币安表示，其运行着一个庞大的合规操作体系，以防止受制裁用户访问平台。所有用户均需进行身份验证，且位于伊朗的个人不得使用该交易所。

据公司透露，近年来已在合规基础设施上投入了数百万美元。目前，合规团队拥有超过1500名专业人员分布在全球各地，许多人专注于制裁监控、金融犯罪调查以及反恐怖融资检查。

币安采用25种以上的监控工具来筛查用户并审查交易。客户注册检查、制裁筛查和行为分析也被用来检测可疑活动。一旦发现问题，案件将被审核，并可能与执法部门共享信息。

币安还提到了其与调查人员的合作情况。仅在2025年，币安就处理了超过71,000个执法请求。在过去三年中，当局在交易所的协助下查获了超过7.52亿美元的资金。

区块链分析数据显示，与非法活动相关的钱包曝光率有所下降。从2024年1月至2025年7月，与这些钱包关联的交易所交易量占比从0.284%降至0.009%。

质询还提到两家交易实体——Hexa Whale和Blessed Trust，据报道它们间接接触了可能与伊朗有关的钱包地址。

币安表示，在2025年收到执法部门的要求后，得知了这些担忧。随后，交易所内部团队展开了调查，审查了交易记录并向当局提供了用户信息。

经过审查，这两个实体均被从平台上移除。Hexa Whale于2025年8月被下架，而Blessed Trust则于2026年1月被移除。币安表示，其并不知晓任何直接与伊朗实体进行交易的账户。

币安还驳斥了声称其识别出数千个与伊朗相关账户的说法。币安表示从未做出此类判断，并指出任何试图通过VPN绕过位置限制的行为都违反了其服务条款。

币安表示，其会调查可信的风险，在必要时删除账户，并与当局合作解决平台可能被滥用的问题。