民主党参议员对币安发起17亿美元伊朗制裁调查

布卢门撒尔启动初步调查

美国参议员理查德·布卢门撒尔（康涅狄格州民主党），作为参议院常设调查小组委员会的首席民主党成员，已对币安展开初步调查。此前有报道称，这家加密货币交易所允许了价值17亿美元的交易，涉及伊朗实体以及俄罗斯规避制裁的石油贸易。

《华尔街日报》爆料引发关注

此次调查是在《华尔街日报》的一篇报道之后进行的。该报声称，币安内部调查人员发现，平台上的账户向与伊朗有关的中介机构进行了转账，其中包括与伊斯兰革命卫队和也门胡塞武装有关的实体。

香港合作伙伴被指为交易渠道

根据报道，两家香港合作伙伴——Hexa Whale 和 Blessed Trust——充当了部分交易的渠道。文章称，尽管币安明确禁止伊朗用户，但调查人员仍识别出大约2,000个与伊朗实体相关的账户，并且一些提出担忧的合规员工后来被停职或解雇。

币安否认指控并要求更正

币安否认了这些指控。在周二发布的一条推文中，首席执行官Richard Teng指责《华尔街日报》发表了关于公司合规计划的“诽谤性声明”，并表示该媒体未能承认交易所提供的更正信息。

在致该报的一封法律信函中，币安表示希望立即更正“虚假信息”并撤回“诽谤性暗示”。

币安回应：最小化制裁风险

币安表示其制裁风险很小，已检测并报告了可疑活动，并在其审查中未发现违规证据。该公司称，与所涉交易相关的账户已被移除，并于今年一月停止与Blessed Trust的合作。

Decrypt已联系币安，并将在交易所回应时更新本文。

币安：全球最大的加密货币交易所

币安是全球按交易量计算最大的加密货币交易所，为数千万用户提供服务，并提供数百种数字代币的交易。近年来，面对美国监管机构的严格审查，该公司试图将其定位为加强了合规控制的企业。

币安合规问题的历史背景

最新的指控出现在币安于2023年承认违反美国反洗钱法和制裁要求之后。当时，币安同意支付43亿美元的罚款，并退出美国市场。创始人赵长鹏（CZ）因参与违规行为被判入狱四个月，但在去年十月获得唐纳德·特朗普总统的赦免。

参议员指责币安无视警告

这并没有阻止美国立法者对其产生兴趣。在周二写给Teng的一封信中，布卢门撒尔写道，“币安似乎忽视了防止其加密货币交易所出现伊朗洗钱计划的警告和建议”，从而允许了17亿美元的转账至伊朗。

他引用报告称，内部合规人员发现Hexa Whale和Blessed Trust协助了与伊朗政府实体的洗钱和贸易活动，调查人员还追踪到与伊斯兰革命卫队相关的加密货币钱包以及与俄罗斯所谓的影子油轮船队相关的付款。

布卢门撒尔写道：“币安似乎忽视了明显的警告信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为从事洗钱的实体提供了支持。” “……新揭露的非法转账规模——直到近20亿美元流向受制裁实体才被发现——以及内部调查人员被无故解雇的情况，引发了对币安是否遵守美国制裁和银行法的质疑。”

币安与特朗普家族企业的联系

他还提到了币安与World Liberty Financial的联系，这是一家与唐纳德·特朗普家族有关的加密货币企业，暗示该公司在面临审查的同时寻求影响政策制定者。

参议员要求提交详细记录

参议员要求币安在2026年3月6日前提供广泛的记录，包括与Hexa Whale和Blessed Trust活动相关的文件、有关伊朗和俄罗斯相关账户的内部报告和通信、涉及使用泰达币（Tether）和USD1稳定币逃避制裁的记录，以及与调查相关的合规员工被停职或解雇的文件。