美国法庭缺席审判加密货币诈骗逃犯20年监禁，涉案金额达7300万美元

主谋缺席审判：20年刑期

美国法院对一名加密货币诈骗组织者缺席审判，判处其20年监禁。该案件涉及一项全球范围的7300万美元欺诈与洗钱计划，而被告在逃离电子监控后至今仍为逃犯。

案件背景与作案手法

据美国司法部公共事务办公室发布的声明，加利福尼亚州联邦法官对持中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁（Daren Li）作出缺席判决。他被控通过社交媒体、约会平台以及伪造的交易网站针对美国受害者实施全球加密货币投资骗局。

检方表示，同谋者通过未经请求的消息和在线关系建立受害者信任，随后将其引导至假冒的加密货币平台或伪装成技术支持人员以提取资金。这种手法被称为“杀猪盘”。

犯罪规模与影响

TRM Labs全球政策与政府事务主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉《Decrypt》，李大仁在柬埔寨运营的诈骗中心“如今已成为世界上最大的有组织网络犯罪产业之一，总收入堪比甚至超过许多毒品贩运和勒索软件活动。”

雷德博德指出：“它们的独特之处在于规模和持续性。这些诈骗中心产生持续的现金流，目标是全球受害者，并依赖可重复的社会工程模型，而非偶发性攻击。加密货币加速了这一模式，因为它能够快速转移、分层和整合资金。”

案件进展与相关指控

李大仁于2024年11月承认参与与加密货币投资欺诈相关的洗钱阴谋，成为本案中首个被判刑的受害者资金接收者，另有八名同谋已认罪。

至少有7360万美元的受害者资金被存入与该团伙相关的账户，其中包括近6000万美元通过美国空壳公司转移，随后被转换为加密货币。

国际打击行动升级

此次判决正值国际社会对东南亚诈骗活动加强审查之际。

去年11月，国际刑警组织正式将诈骗园区网络列为跨国犯罪威胁，影响超过60个国家的受害者，并认识到加密货币相关欺诈已成为这一庞大行业的核心。

上个月，中国处决了缅甸诈骗园区背后的明氏家族11名成员，这些人涉及超过14亿美元的欺诈和至少14起死亡案件。与此同时，去年11月，竞争对手白氏家族的五名成员也因经营数十个诈骗中心被判处死刑。

后续监督与判决细节

尽管李大仁于去年12月通过切断电子监控设备逃离，但法院仍对其判处三年的监督释放。